【财讯】华远地产股份有限企业第七届董事会第二十三次会议决议公告

原标题:华远地产股份有限公司第七届董事会第二十三届会议决议公告

证券代码: 600743证券简称:华远地产编号:临-025

华远地产股份有限公司第七届董事会第二十三届会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

华远地产股份有限公司(以下简称“企业”)第七届董事会于每年12月22日以通信投票方法召开第二十三届会议，参加9名投票董事，实际参加9名投票董事，会议符合《企业法》和《企业章程》的有关规定，会议审议，

一、审议并一致通过了《关于企业理事提名的议案》。

企业控股股东北京市华远集团有限企业向企业推荐王乐斌先生为企业理事，杜凤超先生不再担任企业理事，因此这次董事会经过审议，一致提名王乐斌先生为企业第七届董事会理事，任期在股东大会审议通过后

本议案将提交企业2021年第一次临时股东大会审议。

(投票结果: 9票、反对0票、弃权0票)

三、审议并一致通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

企业于2021年1月7日同意以当地投票和网络投票相结合的方式召开企业2021年第一次临时股东大会，审议《关于企业理事变更的议案》。

(投票结果: 9票、反对0票、弃权0票)

在这里公告。

华远地产股份有限公司

董事会。

十二月二十三日

附:董事候选人王乐斌先生的简历:

王乐斌，男，1967年9月出生，汉族，黑龙江哈尔滨人，1990年7月参加员工，1987年12月参加中国共产党，大学学历(沈阳建筑工程学院供热通风与空调整工程专业)，经济学硕士(中国人民大学世界经济专业 。 1990年7月成立建筑企业参加员工工程部工长、项目经理，1994年12月就任北京双利工程监理企业监理工程师，1995年7月至1996年4月进修日本东京都市川建设股份有限公司，1999 2002年4月兼任区建设委员会党组成员、副主任，年12月兼任区住宅城市建设委员会党组副书记、主任，年3月兼任区重大经营党组书记、常务副主任、区建设中心主任。 年5月就任月坛街道工委员会书记，2019年11月晋升为一级调查员。 年12月1日起就任北京市华远集团有限企业党委书记、董事长。

证券代码: 600743证券简称:华远地产公告编号:-026

华远地产股份有限公司

关于召开2021年第一届临时股东大会的通知

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●股东大会召开日期: 2021年1月7日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

2021年第一届临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期: 2021年1月7日14点00分

举办地点:北京市西城区北展北街11号华远公司中心11号楼

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:自2021年1月7日起

到2021年1月7日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)关于股东投票权的公开招募

不适用

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

印

一、各议案公开的时间和公开媒体

上述议案已经在年12月22日召开的企业第7届董事会第23次会议上审议通过，详细内容将于年12月23日在上海证券交易所网站( sse )及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的企业《第7届董事会第23次会议决议公告》

二、特别决议草案:无

3、对中小投资者单独投票的议案:议案1

4、关于避免相关股东投票的议案:无

应该避免投票的相关股东名称:不适用

5、优先股股东参与投票的议案:不适用

三、股东大会投票观察几个事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)股东投票的选举投票数超过其拥有的选举投票数时，或者在差额选举中投票超过应选人数时，该议案投票的选举投票被视为无效投票。

(四)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(5)股东可表决提交所有议案。

(六)使用累积投票制选举董事、独立理事和监事的投票方法，详见附件二

四、出席会议的人

(一)股票注册日入市后，中国证券注册结算有限责任企业上海分企业注册在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

印

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

出席现场会议的股东需要根据以下要求办理登记手续:个人股东委托必须持有本人身份证原件和复印件、股东账户卡的代理人办理时，请出示双方身份证原件和复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。 法人股东在法定代表人亲自处理的情况下，法定代表人的说明、本人身份证原件和复印件、法人单位营业执照复印件、必须持有股东账户卡的法人股东委托代理人处理的情况下，出席者身份证原件和复印件、法人授权委托书、。 场外股东可以写信或传真注册，出席会议时出示上述文件的原件或复印地址是有效的。

(1)注册时间: 2021年1月5日上午9点30分到11点30分及下午2点4分30分。

(二)注册地址:北京市西城区北展北街11号华远公司中心11号楼b座二楼董事会办公室

(三)联系方法:

联系方式:谢青，姚娟

电话: 010-68036688-526/588

传真: 010-68012167

六、其他事项

(1)这次股东大会现场会议的会期定为半天，出席这次股东大会现场会议的所有股东的伙食和交通费是自理的。

(二)在网络投票期间，投票系统受到突发重大事件的影响时，这次股东大会的进程当天将另行通过上海证券交易所通知。

在这里公告。

华远地产股份有限公司董事会

十二月二十三日

附件一:授权委托书

附件二:用累积投票制选举理事、独立理事和监事的投票方法证明

●备案文件

第七届董事会第二十三届会议决议

附件一:授权委托书

委任状

华远地产股份有限公司:

代表本公司(或本人)出席2021年1月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，委托客户(女性)代理行使表决权。

委托人拥有普通股票数量:

委托人股东账号:

印

委托人签名(盖章): 受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，委托人没有对本授权委托书作出具体指示时，受托人有权按自己的意愿表决。

附件二用累积投票制选举理事、独立理事及监事的投票方法证明

股东大会理事候选人选举、独立理事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。 投资者将投票给每个议案组以下的候选人。

二、申报股票数量代表选举投票数量。 对于各议案组，股东每持有一股，就具有与该议案组下应该选择的董事或监事人数相等的投票总数。 一个股东持有上市公司100股股票的情况下，该股东大会必须选出10名董事、12名董事候选人。 这个股东对董事会选举议案组有1000股选举投票数。

三、股东必须以各议案组的选举投票数为限进行投票。 股东可以按照自己的意愿进行投票，将选举投票数集中在某个候选人身上投票，也可以任意组合投票给不同的候选人。 投票结束后，按议案累计计算得票数。

四、例子:

某上市企业召开股东大会，使用累积投票制进行董事会、监事会改选时，选择5名董事，董事候选人选择2名6名独立理事，选择2名独立理事候选人为3名的监事，监事候选人为3名。 需要投票的事项包括:

印

一位投资者在股票注册日收盘价时持有该企业的100股股票，使用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举理事的议案”中拥有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立理事的议案”中拥有200票的表决权，议长

这位投资者可以以500票为限对议案4.00按照自己的意愿进行表决。 他(她)可以把500票集中在某个候选人身上投票，也可以以任意组合分散到任意候选人身上投票。

如表所示

印

全天候滚动播放最新的财经信息和视频，越来越多的粉丝福利扫描二维码备受关注( finance )。